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Ciencias 
Sociales y Jurídicas 
Enseñanzas Técnicas 
Artes y Humanidades 
Inicio de curso
La inscripción para este programa formativo está abierta durante el presente año.
Descripción General del Curso | E-learning
Carga Horaria
125 Horas, 5 Créditos ECTS
Tendrás 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.
Puntuable y Baremable
Este programa cuenta con certificación universitaria, válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.
El Curso en Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales proporciona una formación especializada orientada a profesionales y titulados que buscan una actualización académica y una mejora tangible de su empleabilidad y proyección profesional. Diseñado en modalidad 100% online dentro de un entorno e-learning, el programa combina rigor teórico y aplicación práctica y cuenta con acreditación universitaria, a su vez acreditada por la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), garantizando su validez en bolsas y baremos públicos y su reconocimiento para méritos académicos y administrativos.
El contenido del curso se estructura para abordar tanto los fundamentos normativos como las estrategias preventivas más actuales y aplicables en el sector financiero y el cumplimiento normativo, integrando en su desarrollo Avances en Prevención de Blanqueo de CapitalesAplicación Teórico-Práctica de Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales como expresión de su equilibrio entre actualización doctrinal y casos prácticos; esta propuesta formativa e-learning favorece la adquisición de competencias clave para la identificación de riesgos, la implementación de controles y la toma de decisiones ético‑técnicas, con un enfoque orientado a la empleabilidad, la movilidad profesional y la acreditación oficial en entornos públicos y privados.
Acreditado por Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo
Nuestros programas académicos cuentan con el respaldo académico de la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED), una institución especializada en educación superior online y orientada a la innovación tecnológica y metodológica. Este respaldo garantiza que los contenidos y el enfoque formativo de nuestros Cursos Online se desarrollen bajo criterios de calidad, actualización y rigor pedagógico.
Los diplomas emitidos por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) certifican que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa formativo acorde con los estándares de calidad académica establecidos por la institución. Cada diploma digital incorpora la firma institucional y es enviado directamente por la universidad al alumno, garantizando su validez y autenticidad.
¿A quien está dirigido?
El Curso Universitario de Especialización en Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales está dirigido a:
- Estudiantes universitarios que estén interesados en profundizar sus conocimientos en el campo de la prevención del blanqueo de capitales y afianzar su formación académica en esta área.
- Profesionales del sector financiero y bancario que quieran adquirir habilidades y competencias especializadas en la prevención y detección de operaciones de blanqueo de capitales.
- Abogados, consultores y asesores jurídicos que deseen ampliar sus conocimientos sobre las estrategias y normativas aplicables en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Funcionarios y empleados de organismos reguladores y de control, que necesiten actualizar y mejorar sus habilidades en la prevención del blanqueo de capitales.
Ediciones
Los alumnos serán incluidos en la edición del mes en la cual finalicen su formación, siempre y cuando cumpla los plazos mínimos, estos están establecidos por el reglamento de educación en 2 Créditos ECTS por cada semana.
Si necesitas más información sobre las ediciones de este Curso Online Acreditado por UTAMED, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Metodología
La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.
Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.
Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.
Objetivo
- Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el blanqueo de capitales y su prevención.
- Conocer las estrategias y normativas internacionales, regionales y nacionales para la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar los diferentes actores involucrados en el blanqueo de capitales y entender sus roles y responsabilidades.
- Analizar los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales en el ámbito financiero y empresarial.
- Desarrollar habilidades para evaluar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales en organizaciones financieras y empresariales.
- Aplicar técnicas y herramientas para la detección y prevención del blanqueo de capitales.
- Implementar medidas de control interno y auditoría para prevenir el blanqueo de capitales.
- Conocer las últimas tendencias y avances en la prevención del blanqueo de capitales y saber cómo adaptarse a cambios normativos y tecnológicos.
- Promover una cultura ética y de cumplimiento normativo en la prevención del blanqueo de capitales.
- Desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo para promover la prevención del blanqueo de capitales en organizaciones y organismos reguladores.
Evaluación
La evaluación de nuestro curso online está diseñada para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes a lo largo del programa formativo.
Evaluación tipo test: La evaluación se compone de cuestionarios tipo test divididos en cada uno de los temas del programa formativo. Cada cuestionario incluye preguntas de selección múltiple generadas de manera aleatoria, con el fin de garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Las preguntas están cuidadosamente ponderadas de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del curso.
Esta metodología permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del contenido y que la evaluación cubra de forma equilibrada todos los temas impartidos.
Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en cada uno de los cuestionarios evaluativos. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.
Salidas profesionales
- Especialista en prevención del blanqueo de capitales en entidades financieras
- Consultor en estrategias de prevención del blanqueo de capitales
- Auditor de sistemas de prevención del blanqueo de capitales
- Analista de riesgos financieros relacionados con el blanqueo de capitales
- Asesor legal en normativas y regulaciones sobre prevención del blanqueo de capitales
- Investigador en delitos financieros relacionados con el blanqueo de capitales
- Agente de cumplimiento en instituciones financieras
- Gestor de programas de capacitación en prevención del blanqueo de capitales
- Oficial de cumplimiento en entidades no financieras
- Analista en organismos de control y supervisión financiera
- Abogado especializado en delitos económicos y financieros
- Analista de inteligencia financiera en organismos gubernamentales
- Consultor en riesgos legales y operativos en el sector financiero
- Gestor de proyectos de implementación de políticas de prevención del blanqueo de capitales
- Analista de datos para identificar patrones de blanqueo de capitales
Competencias profesionales
- Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el blanqueo de capitales.
- Conocer las normativas internacionales y nacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Adquirir habilidades para identificar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
- Aprender a aplicar estrategias y técnicas efectivas para prevenir el blanqueo de capitales.
- Ser capaz de evaluar y gestionar los riesgos asociados al blanqueo de capitales en una organización.
- Comprender el marco jurídico y regulatorio para la prevención del blanqueo de capitales.
- Desarrollar habilidades de análisis y seguimiento de transacciones financieras sospechosas.
- Conocer los aspectos legales y éticos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
- Aprender a diseñar e implementar programas y sistemas de prevención del blanqueo de capitales.
- Adquirir conocimientos sobre las tecnologías y herramientas utilizadas en la prevención del blanqueo de capitales.
Tema 1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
- Introducción.
- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
- Evolución legislativa.
- Ámbito de aplicación.
Tema 2. Sujetos obligados y colaboradores
- Sujetos obligados.
- Sucursales y filiales en el extranjero.
- Colaboradores.
- Colaboración nacional.
- Colaboración internacional.
Tema 3. Régimen general de obligaciones
- Identificación de los clientes.
- Examen especial a ciertas operaciones.
- Conservación de documentos.
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
- Abstención de ejecución de operaciones.
- Deber de confidencialidad.
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
- Formación.
Tema 4. Control interno
- Medidas de control interno.
- Procedimientos de control interno.
- Órganos de control interno y de comunicación.
- Representantes.
- Censo de sujetos obligados.
Tema 5. Comunicación de operaciones
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
- Operaciones sospechosas.
- Operaciones de Reporting Sistemático.
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
- Exención de responsabilidad.
- Procedimiento de comunicación.
Tema 6. Infracciones y sanciones
- Infracciones.
- Sanciones.
- Procedimiento sancionador.
Tema 7. La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- El Comité Permanente.
- Los órganos de apoyo a la Comisión.
- La Secretaría de la Comisión.
- El Servicio Ejecutivo.
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.
Tema 8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
- Introducción.
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Control jurisdiccional.
- Personas y entidades obligadas.
- Exención de responsabilidad.
- Régimen sancionador.
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
- Obligación de cesión de información.
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Modelo de Diploma
Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo garantiza la calidad y validez de la formación impartida en colaboración con Universal Formación.
Título expedido
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el diploma universitario correspondiente. A continuación se muestra un ejemplo de formato del título emitido.
La Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) es una institución universitaria privada orientada a la innovación educativa y especializada en formación superior online de última generación. Como “La Universidad Online del Siglo XXI”, UTAMED impulsa un modelo académico flexible, digital y conectado con las necesidades reales del mercado laboral, promoviendo la docencia, la investigación aplicada, la formación continua y la transferencia de conocimiento tecnológico.
UTAMED y Universal Formación trabajan de manera conjunta para ampliar y fortalecer la oferta educativa online, poniendo a disposición del alumnado programas formativos de alta calidad académica y con un enfoque competencial y profesionalizador. Esta colaboración representa una oportunidad para los estudiantes que buscan una formación universitaria moderna, accesible y adaptada a los retos del entorno digital global.
Una vez finalice su programa formativo, le será expedido el Diploma acreditativo por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED). A continuación se muestra un modelo orientativo:
