Curso en Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales

125 Horas, 5 Créditos ECTS | Formato Online

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Descripción General del Curso | E-learning

El Curso en Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales proporciona una formación especializada orientada a profesionales y titulados que buscan una actualización académica y una mejora tangible de su empleabilidad y proyección profesional. Diseñado en modalidad 100% online dentro de un entorno e-learning, el programa combina rigor teórico y aplicación práctica y cuenta con acreditación universitaria, a su vez acreditada por la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), garantizando su validez en bolsas y baremos públicos y su reconocimiento para méritos académicos y administrativos.

El contenido del curso se estructura para abordar tanto los fundamentos normativos como las estrategias preventivas más actuales y aplicables en el sector financiero y el cumplimiento normativo, integrando en su desarrollo Avances en Prevención de Blanqueo de CapitalesAplicación Teórico-Práctica de Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales como expresión de su equilibrio entre actualización doctrinal y casos prácticos; esta propuesta formativa e-learning favorece la adquisición de competencias clave para la identificación de riesgos, la implementación de controles y la toma de decisiones ético‑técnicas, con un enfoque orientado a la empleabilidad, la movilidad profesional y la acreditación oficial en entornos públicos y privados.

Acreditado por Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

Nuestros programas académicos cuentan con el respaldo académico de la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED), una institución especializada en educación superior online y orientada a la innovación tecnológica y metodológica. Este respaldo garantiza que los contenidos y el enfoque formativo de nuestros Cursos Online se desarrollen bajo criterios de calidad, actualización y rigor pedagógico.

Los diplomas emitidos por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) certifican que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa formativo acorde con los estándares de calidad académica establecidos por la institución. Cada diploma digital incorpora la firma institucional y es enviado directamente por la universidad al alumno, garantizando su validez y autenticidad.

Modelo de diploma de Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

Acreditado por Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

Modelo del Diploma

La Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) es una institución universitaria privada orientada a la innovación educativa y especializada en formación superior online de última generación. Como “La Universidad Online del Siglo XXI”, UTAMED impulsa un modelo académico flexible, digital y conectado con las necesidades reales del mercado laboral, promoviendo la docencia, la investigación aplicada, la formación continua y la transferencia de conocimiento tecnológico.

UTAMED y Universal Formación trabajan de manera conjunta para ampliar y fortalecer la oferta educativa online, poniendo a disposición del alumnado programas formativos de alta calidad académica y con un enfoque competencial y profesionalizador. Esta colaboración representa una oportunidad para los estudiantes que buscan una formación universitaria moderna, accesible y adaptada a los retos del entorno digital global.

Título expedido

Una vez finalice su programa formativo, le será expedido el Diploma acreditativo por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED). A continuación se muestra un modelo orientativo:

Diploma Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

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Inicio del Curso

La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año

Carga Horaria

125 Horas, 5 Créditos ECTS

Todos los alumnos inscritos en este Curso en línea tendrán 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.

Desarrollo Profesional

Mejora tus aptitudes y adquiere nuevas competencias clave para tu futuro laboral. Este programa te permitirá ampliar tus conocimientos y fortalecer tu perfil profesional.

¿Qué Incluye este Curso Online?

No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.

Apuntes en formato Digital
Acceso al campus virtual
Tutorías durante todo el proceso

Exámenes
Acceso multidispositivo
Tramites del Diploma

Detalles Académicos y Generales del Curso

Todo lo que necesitas saber antes de inscribirte a este programa formativo: a quién va dirigido, cómo se organiza, qué metodología se sigue, los objetivos formativos, criterios de evaluación, competencias adquiridas y posibles salidas profesionales.

Datos Generales del Curso

Destinatarios / Personal a la que está dirigido

El Curso Universitario de Especialización en Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales está dirigido a:

Estudiantes universitarios que estén interesados en profundizar sus conocimientos en el campo de la prevención del blanqueo de capitales y afianzar su formación académica en esta área.
Profesionales del sector financiero y bancario que quieran adquirir habilidades y competencias especializadas en la prevención y detección de operaciones de blanqueo de capitales.
Abogados, consultores y asesores jurídicos que deseen ampliar sus conocimientos sobre las estrategias y normativas aplicables en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Funcionarios y empleados de organismos reguladores y de control, que necesiten actualizar y mejorar sus habilidades en la prevención del blanqueo de capitales.

Requisitos de acceso

Para garantizar una experiencia educativa enriquecedora y mantener el estándar académico de nuestro curso de formación permanente, y en conformidad con la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso:

Documento de Identidad: Es necesario presentar una copia por ambas caras del DNI, TIE o Pasaporte. Este documento debe ser válido y estar en vigor para confirmar la identidad del aspirante. La claridad en la información y la fotografía es crucial para el proceso de verificación en nuestro curso.

Estos documentos son indispensables para procesar su solicitud al curso y deben ser enviados en formato digital a través de la cuenta con la cual se registró, dentro de su área personal. Asegúrese de que las copias sean legibles y estén en un formato aceptado (por ejemplo, PDF, JPG).

Metodología

La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.

Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.

Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.

📌 Inicio: Empiece cuando lo desee, gracias a las ediciones mensuales, puedes formarte cuando y donde usted decida.
📌 Acceso: Plataforma multidispositivo, operativa 24 horas ¡Para que pueda avanzar a su ritmo!
📌 Desarrollo: Para la obtención de su diploma, unicamente deberá visualizar y estudiar los apuntes de los diferentes temas y superar las pruebas finales.
📌 Dudas: En todo momento dispondrá de su profesor asignado, para que mediante la mensajería del campus le pueda resolver todas sus dudas.
📌 Puesto de trabajo: Si se especializa con un máster o una maestría, tendrá la posibilidad de formar parte de nuestro equipo de forma remunerada.

Objetivos Generales

Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el blanqueo de capitales y su prevención.
Conocer las estrategias y normativas internacionales, regionales y nacionales para la prevención del blanqueo de capitales.
Identificar los diferentes actores involucrados en el blanqueo de capitales y entender sus roles y responsabilidades.
Analizar los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales en el ámbito financiero y empresarial.
Desarrollar habilidades para evaluar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales en organizaciones financieras y empresariales.
Aplicar técnicas y herramientas para la detección y prevención del blanqueo de capitales.
Implementar medidas de control interno y auditoría para prevenir el blanqueo de capitales.
Conocer las últimas tendencias y avances en la prevención del blanqueo de capitales y saber cómo adaptarse a cambios normativos y tecnológicos.
Promover una cultura ética y de cumplimiento normativo en la prevención del blanqueo de capitales.
Desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo para promover la prevención del blanqueo de capitales en organizaciones y organismos reguladores.

Objetivos Específicos

Comprender los conceptos básicos relacionados con el blanqueo de capitales.
Identificar los diferentes métodos utilizados en el blanqueo de capitales.
Conocer las normativas y regulaciones nacionales e internacionales para la prevención del blanqueo de capitales.
Analizar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y su impacto en el sistema financiero.
Aprender las estrategias y técnicas para la detección y prevención del blanqueo de capitales.
Evaluar la efectividad de los mecanismos utilizados para prevenir el blanqueo de capitales.
Aplicar las mejores prácticas y regulaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
Desarrollar habilidades para implementar políticas y procedimientos eficaces en la prevención del blanqueo de capitales.
Evaluar la importancia y el papel del profesional en la prevención del blanqueo de capitales.

Evaluación

La evaluación de nuestro curso online se estructura en dos partes esenciales, diseñadas para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes.

Evaluación tipo test: Esta primera sección de la evaluación consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple. Las preguntas son generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Cada pregunta está cuidadosamente ponderada de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del programa. Esta metodología nos permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del curso.
Ejercicio final: La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo práctico. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo del programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en el curso.

Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en ambas partes de la evaluación. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.

Salidas profesionales

Especialista en prevención del blanqueo de capitales en entidades financieras
Consultor en estrategias de prevención del blanqueo de capitales
Auditor de sistemas de prevención del blanqueo de capitales
Analista de riesgos financieros relacionados con el blanqueo de capitales
Asesor legal en normativas y regulaciones sobre prevención del blanqueo de capitales
Investigador en delitos financieros relacionados con el blanqueo de capitales
Agente de cumplimiento en instituciones financieras
Gestor de programas de capacitación en prevención del blanqueo de capitales
Oficial de cumplimiento en entidades no financieras
Analista en organismos de control y supervisión financiera
Abogado especializado en delitos económicos y financieros
Analista de inteligencia financiera en organismos gubernamentales
Consultor en riesgos legales y operativos en el sector financiero
Gestor de proyectos de implementación de políticas de prevención del blanqueo de capitales
Analista de datos para identificar patrones de blanqueo de capitales

Competencias Generales

Comprender los conceptos clave relacionados con el blanqueo de capitales y su prevención.
Conocer y aplicar las normativas y regulaciones internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Identificar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y proponer estrategias para mitigarlos.
Analizar casos prácticos y aplicar técnicas de detección y prevención del blanqueo de capitales.
Evaluar la efectividad de las estrategias y normativas implementadas para prevenir el blanqueo de capitales.
Colaborar de manera eficiente y ética en equipos multidisciplinarios dedicados a la prevención del blanqueo de capitales.
Comunicarse de forma clara y efectiva en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Actualizar constantemente los conocimientos y habilidades relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.

Competencias Específicas

Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el blanqueo de capitales.
Conocer las normativas internacionales y nacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Adquirir habilidades para identificar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Aprender a aplicar estrategias y técnicas efectivas para prevenir el blanqueo de capitales.
Ser capaz de evaluar y gestionar los riesgos asociados al blanqueo de capitales en una organización.
Comprender el marco jurídico y regulatorio para la prevención del blanqueo de capitales.
Desarrollar habilidades de análisis y seguimiento de transacciones financieras sospechosas.
Conocer los aspectos legales y éticos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
Aprender a diseñar e implementar programas y sistemas de prevención del blanqueo de capitales.
Adquirir conocimientos sobre las tecnologías y herramientas utilizadas en la prevención del blanqueo de capitales.

Temario y contenidos del Curso Online

Módulo 1. Avances en Prevención de Blanqueo de Capitales

Tema 1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos

Introducción.
Fases del proceso de blanqueo de capitales.
Evolución legislativa.
Ámbito de aplicación.

Tema 2. Sujetos obligados y colaboradores

Sujetos obligados.
Sucursales y filiales en el extranjero.
Colaboradores.
1. Colaboración nacional.
2. Colaboración internacional.

Tema 3. Régimen general de obligaciones

Identificación de los clientes.
Examen especial a ciertas operaciones.
Conservación de documentos.
Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
Abstención de ejecución de operaciones.
Deber de confidencialidad.
Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
Formación.

Tema 4. Control interno

Medidas de control interno.
Procedimientos de control interno.
Órganos de control interno y de comunicación.
Representantes.
Censo de sujetos obligados.

Tema 5. Comunicación de operaciones

Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
1. Operaciones sospechosas.
2. Operaciones de Reporting Sistemático.
Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
Exención de responsabilidad.
Procedimiento de comunicación.

Tema 6. Infracciones y sanciones

Infracciones.
Sanciones.
Procedimiento sancionador.

Tema 7. La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
El Comité Permanente.
Los órganos de apoyo a la Comisión.
1. La Secretaría de la Comisión.
2. El Servicio Ejecutivo.
3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.

Tema 8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

Introducción.
Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Control jurisdiccional.
Personas y entidades obligadas.
Exención de responsabilidad.
Régimen sancionador.
Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
Obligación de cesión de información.
La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales

En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Estrategias y Normativas para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.