Salud 
Ciencias 
Sociales y Jurídicas 
Enseñanzas Técnicas 
Artes y Humanidades 
Inicio de curso
La inscripción para este programa formativo está abierta durante el presente año.
Inicio
›
Finanzas y Contabilidad
›
Experto Universitario en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales
Descripción General del Experto | E-learning
Carga Horaria
500 Horas, 20 Créditos ECTS
Tendrás 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.
Puntuable y Baremable
Este programa cuenta con certificación universitaria, válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.
El Experto Universitario en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales es un programa académico especializado que tiene como objetivo formar profesionales altamente capacitados en la prevención y detección del blanqueo de capitales. Este programa se enfoca en brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender y aplicar las estrategias más efectivas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los estudiantes adquirirán habilidades analíticas y de investigación, así como la capacidad de evaluar y gestionar los riesgos asociados con este delito.
El temario del programa abarca una amplia gama de temas, incluyendo el marco jurídico y regulador, técnicas de análisis financiero, técnicas de investigación, métodos de prevención y detección, cooperación internacional y mejores prácticas en la gestión y supervisión de riesgos. Los participantes también tendrán la oportunidad de estudiar casos reales y participar en simulaciones para aplicar los conocimientos adquiridos.
El Experto Online en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales en áreas relacionadas como banca, finanzas, auditoría, compliance y derecho, así como para aquellos interesados en incursionar en el campo de la prevención del blanqueo de capitales. Los graduados de este programa estarán preparados para desempeñarse exitosamente en roles clave en instituciones financieras, organismos de control y supervisión, firmas de consultoría y asesoramiento, y en la implementación de políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales.
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz
Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.
Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.
¿A quien está dirigido?
El Experto Universitario en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales es una formación especializada dirigida a profesionales graduados de diferentes áreas que deseen adquirir conocimientos y habilidades en la detección, prevención y combate del blanqueo de capitales.
- Abogados.
- Economistas.
- Auditores.
- Contadores.
- Funcionarios públicos.
- Directores y gestores de entidades financieras.
- Analistas financieros.
- Consultores en temas financieros.
Ediciones
Los alumnos serán incluidos en la edición del mes en la cual finalicen su formación, siempre y cuando cumpla los plazos mínimos, estos están establecidos por el reglamento de educación en 2 Créditos ECTS por cada semana.
Si necesitas más información sobre las ediciones de este Experto Online, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Metodología
La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.
Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.
Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.
Objetivo
- Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el blanqueo de capitales y su prevención.
- Identificar las distintas etapas del proceso de blanqueo de capitales y los métodos utilizados.
- Conocer los mecanismos normativos y legales nacionales e internacionales para la prevención del blanqueo de capitales.
- Evaluar y analizar las estrategias utilizadas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Aplicar técnicas y herramientas especializadas en la detección y prevención del blanqueo de capitales.
- Entender el rol de las instituciones financieras y otros sectores en la prevención del blanqueo de capitales.
- Desarrollar habilidades para el análisis de riesgos y la implementación de controles adecuados.
- Crear y ejecutar programas de capacitación y concienciación sobre el blanqueo de capitales.
- Colaborar en investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con el blanqueo de capitales.
- Evaluar y mejorar continuamente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales.
Evaluación
La evaluación de nuestro Experto online se estructura en dos partes fundamentales, diseñadas para evaluar de manera exhaustiva los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes a lo largo de los distintos módulos del programa.
- Evaluación Tipo Test por Módulo: Cada módulo del Experto cuenta con su propia evaluación tipo test. Esta sección consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple, generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Las preguntas están cuidadosamente ponderadas de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de cada módulo, asegurando que reflejen con precisión los aspectos más significativos de cada tema.
- Ejercicio final del Experto (opcional): La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo global que abarca todo el Experto. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo de todo el programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en todos los módulos del Experto.
Para aprobar el Experto y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en cada una de las evaluaciones tipo test de los módulos, así como en el ejercicio final. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias en cada parte del Experto serán acreditados.
Salidas profesionales
- Trabajar en departamentos de cumplimiento normativo (compliance) de entidades financieras
- Ejercer como asesor o consultor en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales
- Ocupar cargos de responsabilidad en unidades de inteligencia financiera
- Colaborar con agencias gubernamentales encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales
- Formar parte de equipos de investigación y análisis de operaciones sospechosas
- Impartir formación y realizar actividades de divulgación en instituciones educativas y académicas
- Desarrollar labores de auditoría y control interno en organizaciones públicas y privadas
- Participar en la redacción y revisión de normativas y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales
- Trabajar como perito o experto en investigaciones de delitos financieros y blanqueo de capitales
- Prestar servicios de consultoría independiente en materia de prevención de blanqueo de capitales
Competencias profesionales
- Conocimientos profundos sobre las políticas y regulaciones internacionales relacionadas con la prevención y combate del blanqueo de capitales.
- Capacidad para desarrollar y aplicar estrategias eficientes para prevenir y detectar actividades de blanqueo de capitales.
- Habilidad para analizar y evaluar los riesgos asociados al blanqueo de capitales en diferentes industrias y sectores.
- Destreza en la identificación de patrones y comportamientos sospechosos relacionados con el blanqueo de capitales.
- Competencia para utilizar herramientas y tecnologías avanzadas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Aptitud para comunicar de manera efectiva información relacionada con el blanqueo de capitales a diferentes audiencias, tanto a nivel técnico como no técnico.
- Habilidad para aplicar técnicas de investigación y recopilación de pruebas en casos de sospecha de blanqueo de capitales.
- Competencia para liderar y colaborar en equipos multidisciplinarios en la implementación de estrategias contra el blanqueo de capitales.
- Capacidad para mantenerse actualizado sobre las tendencias y avances en el campo de la prevención del blanqueo de capitales.
- Énfasis en la ética y la integridad profesional en el cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.
Tema 1. Blanqueo de capitales
- Antecedentes históricos.
- Conceptos jurídicos básicos.
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
- La investigación en el Blanqueo de Capitales.
- Paraísos fiscales.
Tema 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Sujetos obligados.
- Obligaciones.
- Conservación de documentación.
Tema 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
- Obligaciones principales.
- Medidas de diligencia debida.
- Archivo de documentos.
- Obligaciones de control interno.
- Formación.
Tema 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
Tema 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos.
- Nombramiento de Representante.
- Análisis de riesgo.
- Manual de prevención y procedimientos.
- Examen Externo.
- Formación de Empleados.
- Confidencialidad.
- Sucursales y Filiales en Terceros Países.
Tema 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)).
- Entidades bancarias.
- Contables y auditores.
- Agentes inmobiliarios.
Tema 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
- Infracciones y Sanciones muy graves.
- Infracciones y Sanciones graves.
- Infracciones y Sanciones leves.
- Graduación y prescripción.
El Desafío Integrador del Experto está diseñado para graduados, donde se espera una aplicación y análisis detallados en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales. Este proyecto final desafía a los estudiantes a enfrentar un problema específico o una oportunidad en su campo de estudio, requiriendo un enfoque analítico, creativo y estratégico. La tarea incluirá la formulación de hipótesis, la recopilación y análisis de datos, y la presentación de conclusiones sólidamente argumentadas. El soporte y la orientación del equipo docente estarán disponibles a lo largo del proyecto para potenciar la calidad y el impacto del trabajo final.
Modelo de Diploma
Universidad de Vitoria-Gasteiz garantiza la calidad y validez de la formación impartida en colaboración con Universal Formación.
Título expedido
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el diploma universitario correspondiente. A continuación se muestra un ejemplo de formato del título emitido.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:
