Experto Universitario en
Estrategias contra el Blanqueo de Capitales

Ediciones

Los alumnos serán incluidos en la edición del mes en la cual finalicen su formación, siempre y cuando cumpla los plazos mínimos, estos están establecidos por el reglamento de educación en 2 Créditos ECTS por cada semana.

Si necesitas más información sobre las ediciones de este Experto Online, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

Metodología

La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.

Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.

Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.

📌 Inicio: Empiece cuando lo desee, gracias a las ediciones mensuales, puedes formarte cuando y donde usted decida.
📌 Acceso: Plataforma multidispositivo, operativa 24 horas ¡Para que pueda avanzar a su ritmo!
📌 Desarrollo: Para la obtención de su diploma, unicamente deberá visualizar y estudiar los apuntes de los diferentes temas y superar las pruebas finales.
📌 Dudas: En todo momento dispondrá de su profesor asignado, para que mediante la mensajería del campus le pueda resolver todas sus dudas.
📌 Puesto de trabajo: Si se especializa con un máster o una maestría, tendrá la posibilidad de formar parte de nuestro equipo de forma remunerada.

Objetivos Generales

• Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el blanqueo de capitales y su prevención.
• Identificar las distintas etapas del proceso de blanqueo de capitales y los métodos utilizados.
• Conocer los mecanismos normativos y legales nacionales e internacionales para la prevención del blanqueo de capitales.
• Evaluar y analizar las estrategias utilizadas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
• Aplicar técnicas y herramientas especializadas en la detección y prevención del blanqueo de capitales.
• Entender el rol de las instituciones financieras y otros sectores en la prevención del blanqueo de capitales.
• Desarrollar habilidades para el análisis de riesgos y la implementación de controles adecuados.
• Crear y ejecutar programas de capacitación y concienciación sobre el blanqueo de capitales.
• Colaborar en investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con el blanqueo de capitales.
• Evaluar y mejorar continuamente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales.

Objetivos Específicos

• Comprender los conceptos fundamentales del blanqueo de capitales
• Conocer las distintas etapas y métodos utilizados en el proceso de blanqueo de capitales
• Identificar las herramientas y técnicas utilizadas para detectar y prevenir el blanqueo de capitales
• Analizar el marco legal y normativo relacionado con el blanqueo de capitales a nivel nacional e internacional
• Evaluar los riesgos asociados al blanqueo de capitales en diferentes sectores económicos
• Implementar estrategias y medidas adecuadas para prevenir el blanqueo de capitales en una organización
• Desarrollar habilidades de análisis y monitoreo de actividad sospechosa de blanqueo de capitales
• Comprender los roles y responsabilidades de los distintos actores involucrados en la prevención del blanqueo de capitales
• Aplicar técnicas de investigación y recolección de evidencias en casos de blanqueo de capitales
• Evaluar y mejorar los sistemas de control interno de una organización para prevenir el blanqueo de capitales

Evaluación

La evaluación de nuestro Experto online se estructura en dos partes fundamentales, diseñadas para evaluar de manera exhaustiva los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes a lo largo de los distintos módulos del programa.

1. Evaluación Tipo Test por Módulo: Cada módulo del Experto cuenta con su propia evaluación tipo test. Esta sección consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple, generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Las preguntas están cuidadosamente ponderadas de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de cada módulo, asegurando que reflejen con precisión los aspectos más significativos de cada tema.
2. Ejercicio final del Experto (opcional): La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo global que abarca todo el Experto. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo de todo el programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en todos los módulos del Experto.

Para aprobar el Experto y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en cada una de las evaluaciones tipo test de los módulos, así como en el ejercicio final. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias en cada parte del Experto serán acreditados.

Salidas profesionales

• Trabajar en departamentos de cumplimiento normativo (compliance) de entidades financieras
• Ejercer como asesor o consultor en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales
• Ocupar cargos de responsabilidad en unidades de inteligencia financiera
• Colaborar con agencias gubernamentales encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales
• Formar parte de equipos de investigación y análisis de operaciones sospechosas
• Impartir formación y realizar actividades de divulgación en instituciones educativas y académicas
• Desarrollar labores de auditoría y control interno en organizaciones públicas y privadas
• Participar en la redacción y revisión de normativas y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales
• Trabajar como perito o experto en investigaciones de delitos financieros y blanqueo de capitales
• Prestar servicios de consultoría independiente en materia de prevención de blanqueo de capitales

Competencias Generales

• Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el blanqueo de capitales.
• Analizar y evaluar los riesgos y vulnerabilidades asociados al blanqueo de capitales.
• Desarrollar habilidades para detectar y prevenir actividades ilícitas de blanqueo de capitales.
• Aplicar estrategias y técnicas eficaces para investigar y perseguir el blanqueo de capitales.
• Conocer y comprender la normativa internacional y nacional relacionada con el blanqueo de capitales.
• Identificar y analizar los diferentes tipos de actores involucrados en el blanqueo de capitales.
• Evaluar la eficacia de las medidas y controles implementados para prevenir el blanqueo de capitales.
• Desarrollar capacidades para diseñar y gestionar sistemas de prevención y detección del blanqueo de capitales.
• Promover una cultura ética y de cumplimiento normativo en relación con el blanqueo de capitales.

Competencias Específicas

• Conocimientos profundos sobre las políticas y regulaciones internacionales relacionadas con la prevención y combate del blanqueo de capitales.
• Capacidad para desarrollar y aplicar estrategias eficientes para prevenir y detectar actividades de blanqueo de capitales.
• Habilidad para analizar y evaluar los riesgos asociados al blanqueo de capitales en diferentes industrias y sectores.
• Destreza en la identificación de patrones y comportamientos sospechosos relacionados con el blanqueo de capitales.
• Competencia para utilizar herramientas y tecnologías avanzadas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
• Aptitud para comunicar de manera efectiva información relacionada con el blanqueo de capitales a diferentes audiencias, tanto a nivel técnico como no técnico.
• Habilidad para aplicar técnicas de investigación y recopilación de pruebas en casos de sospecha de blanqueo de capitales.
• Competencia para liderar y colaborar en equipos multidisciplinarios en la implementación de estrategias contra el blanqueo de capitales.
• Capacidad para mantenerse actualizado sobre las tendencias y avances en el campo de la prevención del blanqueo de capitales.
• Énfasis en la ética y la integridad profesional en el cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.