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475 Horas, 19 Créditos ECTS Online / a distancia
Curso Universitario de Especialización en Técnico Ejecutivo Compliance Officer
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475 Horas, 19 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia
El Curso Universitario de Especialización en Técnico Ejecutivo Compliance Officer es una formación académica y profesional de alto nivel orientada a capacitar a profesionales en el ámbito del cumplimiento normativo empresarial. Con enfoque teórico-práctico y basado en las regulaciones internacionales y locales, este programa ofrece a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñarse como Compliance Officers en organizaciones de diversos sectores.
Durante el curso, los estudiantes adquirirán una comprensión profunda de los principios fundamentales del cumplimiento normativo y su aplicación en diferentes contextos empresariales. Se explorarán temas como la prevención de delitos y el fraude corporativo, la gestión del riesgo legal y regulatorio, la ética y la responsabilidad corporativa, entre otros aspectos clave de la función de un Compliance Officer.
Los participantes serán guiados por profesores expertos en la materia, quienes impartirán clases magistrales y facilitarán sesiones de estudio de casos reales. A través de actividades prácticas y evaluaciones continuas, se fomentará el desarrollo de habilidades analíticas, de toma de decisiones y de resolución de problemas propias de un Técnico Ejecutivo Compliance Officer.
Al finalizar este curso, los graduados estarán preparados para asumir roles de liderazgo en la gestión del cumplimiento normativo dentro de organizaciones públicas o privadas. Además, contarán con las competencias necesarias para identificar y evaluar riesgos, diseñar políticas y procedimientos de cumplimiento, implementar programas de capacitación en ética y hacer cumplir las regulaciones pertinentes. El Curso Universitario de Especialización en Técnico Ejecutivo Compliance Officer es una oportunidad única para aquellos profesionales que desean especializarse en este campo en constante crecimiento, contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en las organizaciones.
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz
Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.
Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.
Modelo del Diploma
La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Título expedido
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:
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Inicio del Curso
La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año
Carga Horaria
475 Horas, 19 Créditos ECTS
Todos los alumnos inscritos en este Curso en línea tendrán 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.
Puntuable y Baremable
Este Curso cuenta con certificación, lo cual hace que sea válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.
¿Qué Incluye este Curso?
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Información del Curso
Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...
Datos Generales del Curso
Temario
Módulo 1. Avances en Compliance Officer
Tema 1. Compliance en la empresa
- Gobierno Corporativo.
- El Compliance en la empresa.
- Relación del compliance con otras áreas de la empresa.
- Compliance y Gobierno Corporativo.
Tema 2. Funciones del compliance officer
- Funciones del Compliance Officer: Introducción.
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer.
- Estatuto del Compliance Officer.
- La cualificación del Compliance Officer.
- El compliance officer dentro de la empresa.
- Modelos de Compliance en la empresa.
- Funciones del Compliance Officer en la empresa.
- La externalización del Compliance.
- Funciones Generales del Compliance officer.
- Responsabilidad del Compliance Officer.
- Responsabilidad penal del Compliance Officer.
Tema 3. La figura del compliance officer
- Formación y Asesoramiento.
- Asesoramiento.
- Formación.
- Novedades de servicios, productos y proyectos.
- Servicio comunicativo y sensibilización.
- Comunicación.
- Sensibilización.
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos.
- Detección.
- Documentación.
- Sistema Sancionador.
Tema 4. Aproximación al compliance program
- Beneficios para mi empresa del compliance program.
- Ámbito de actuación.
- Materias incluídas en un programa de cumplimiento.
- Normativa del Sector Financiero.
- Normativa del Sector Asegurador.
- Normativa del Sector Farmacéutico.
- Objetivo del compliance program.
Tema 5. Evaluación de riesgos
- Riesgo empresarial. Concepto general.
- Tipos de riesgos en la empresa.
- Identificación de los riesgos en la empresa.
- Estudio de los riesgos.
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa.
- Evaluación de los riesgos.
Tema 6. Controles de riesgos
- Políticas y Procedimientos.
- Controles de Procesos.
- Controles de Organización.
- Código Ético.
- Cultura de Cumplimiento.
Tema 7. Controles internos en la empresa
- Conceptos de Controles Internos.
- Realización de Controles e Implantación.
- Plan de Monitorización.
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico.
- Otras medidas de control.
Tema 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa.
- Implantar un canal de denuncias internas.
- Canal de las denuncias: Características.
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones.
- Confidencialidad.
- Gestión de canal de denuncias internas.
- Deberes y derechos de las partes.
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas.
- Riesgos por incumplimientos.
- Recepción y manejo de denuncias.
- Como tratar las denuncias.
- Investigación de una denuncia.
Tema 9. ISO 19600. Sistema de gestión de compliance
- Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600.
- Contexto de la Organización.
- Liderazgo.
- Responsabilidad, autoridad y roles de organización.
- Planificación.
- Apoyo.
- Control Operacional.
- Evaluación del Desempeño.
- Mejora.
Tema 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (I)
- Delito de tráfico ilegal de órganos.
- Delito de trata de seres humanos.
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores.
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos.
- Delitos de estafas y fraudes.
- Delitos de insolvencias punibles.
- Delitos de daños informáticos.
Tema 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (II)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.
- Delitos de blanqueo de capitales.
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social.
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
- Delitos contra el medio ambiente.
Tema 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (III)
- Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes.
- Delitos de tráfico de drogas.
- Delitos de falsedad en medios de pago.
- Delitos de cohecho.
- Delitos de tráfico de influencias.
- Delitos financiación del terrorismo.
Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Técnico Ejecutivo Compliance Officer
En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Técnico Ejecutivo Compliance Officer. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
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