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125 Horas, 5 Créditos ECTS Online / a distancia
Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales
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125 Horas, 5 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia
El Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales ofrece una formación completa y actualizada sobre las estrategias, normativas y herramientas necesarias para prevenir y detectar actividades de blanqueo de capitales en el ámbito financiero y empresarial.
Este curso tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para gestionar eficazmente los riesgos asociados al blanqueo de capitales, así como identificar y prevenir posibles delitos financieros en sus organizaciones.
El contenido del curso abarca temas como la legislación nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales, los procedimientos de diligencia debida, el análisis y gestión de riesgos, la detección de operaciones sospechosas, los mecanismos de cooperación internacional y las sanciones y medidas de prevención.
Este curso se dirige a profesionales del sector financiero, ejecutivos de empresas, abogados, contadores y auditores, así como a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos en este campo. La metodología de enseñanza combina la teoría con casos prácticos y ejemplos reales, facilitando la aplicación directa de los conceptos aprendidos.
Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para diseñar e implementar programas de prevención del blanqueo de capitales en sus organizaciones, identificar y reportar actividades sospechosas, y colaborar en investigaciones internas y procesos judiciales relacionados con delitos financieros.
¡Inscríbete en el Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales y adquiere las competencias necesarias para combatir el blanqueo de capitales y contribuir a un entorno empresarial y financiero más seguro y transparente!
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz
Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.
Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.
Modelo del Diploma
La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Título expedido
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:
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Inicio del Curso
La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año
Carga Horaria
125 Horas, 5 Créditos ECTS
Todos los alumnos inscritos en este Curso en línea tendrán 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.
Puntuable y Baremable
Este Curso cuenta con certificación, lo cual hace que sea válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.
¿Qué Incluye este Curso?
No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.
Información del Curso
Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...
Datos Generales del Curso
Temario
Módulo 1. Avances en Blanqueo de Capitales
Tema 1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Tema 2. La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación de información.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales
En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
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