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La inscripción para este programa formativo está abierta durante el presente año.
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Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales
Descripción General del Curso | E-learning
Carga Horaria
125 Horas, 5 Créditos ECTS
Tendrás 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.
Puntuable y Baremable
Este programa cuenta con certificación universitaria, válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.
El Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales ofrece una formación completa y actualizada sobre las estrategias, normativas y herramientas necesarias para prevenir y detectar actividades de blanqueo de capitales en el ámbito financiero y empresarial.
Este curso tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para gestionar eficazmente los riesgos asociados al blanqueo de capitales, así como identificar y prevenir posibles delitos financieros en sus organizaciones.
El contenido del curso abarca temas como la legislación nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales, los procedimientos de diligencia debida, el análisis y gestión de riesgos, la detección de operaciones sospechosas, los mecanismos de cooperación internacional y las sanciones y medidas de prevención.
Este curso se dirige a profesionales del sector financiero, ejecutivos de empresas, abogados, contadores y auditores, así como a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos en este campo. La metodología de enseñanza combina la teoría con casos prácticos y ejemplos reales, facilitando la aplicación directa de los conceptos aprendidos.
Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para diseñar e implementar programas de prevención del blanqueo de capitales en sus organizaciones, identificar y reportar actividades sospechosas, y colaborar en investigaciones internas y procesos judiciales relacionados con delitos financieros.
¡Inscríbete en el Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales y adquiere las competencias necesarias para combatir el blanqueo de capitales y contribuir a un entorno empresarial y financiero más seguro y transparente!
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz
Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.
Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.
¿A quien está dirigido?
El Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales está dirigido a los siguientes perfiles de estudiantes:
- Profesionales del sector financiero y bancario que deseen especializarse en la prevención y detección del blanqueo de capitales.
- Auditores y contadores que estén interesados en adquirir conocimientos actualizados en esta área.
- Abogados y expertos legales que busquen ampliar sus habilidades en prevención y detección del blanqueo de capitales.
- Funcionarios públicos y agentes de control que necesiten formarse en esta temática para su desempeño profesional.
Ediciones
Los alumnos serán incluidos en la edición del mes en la cual finalicen su formación, siempre y cuando cumpla los plazos mínimos, estos están establecidos por el reglamento de educación en 2 Créditos ECTS por cada semana.
Si necesitas más información sobre las ediciones de este Curso Online, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Metodología
La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.
Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.
Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.
Objetivo
- Comprender los conceptos fundamentales del blanqueo de capitales y su impacto en la economía y la sociedad.
- Adquirir conocimientos sobre las normativas y regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención y detección del blanqueo de capitales.
- Desarrollar habilidades para identificar patrones y señales de alerta de posibles operaciones de blanqueo de capitales.
- Capacitar a los asistentes en el uso de las herramientas y tecnologías más avanzadas para la prevención y detección del blanqueo de capitales.
- Fomentar la adopción de buenas prácticas y medidas de prevención del blanqueo de capitales en las organizaciones.
- Promover la colaboración y el intercambio de información entre los profesionales encargados de la prevención y detección del blanqueo de capitales.
- Capacitar a los participantes para llevar a cabo investigaciones y análisis de casos de blanqueo de capitales de manera eficiente y ética.
- Promover una cultura de prevención y detección del blanqueo de capitales en la sociedad en general.
Evaluación
La evaluación de nuestro curso online se estructura en dos partes esenciales, diseñadas para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes.
- Evaluación tipo test: Esta primera sección de la evaluación consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple. Las preguntas son generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Cada pregunta está cuidadosamente ponderada de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del programa. Esta metodología nos permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del curso.
- Ejercicio final (opcional): La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo práctico. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo del programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en el curso.
Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en ambas partes de la evaluación. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.
Salidas profesionales
- Analista de riesgos en entidades financieras
- Consultor en prevención del blanqueo de capitales
- Inspector de cumplimiento normativo
- Agente de investigación financiera
- Asesor legal especializado en delitos económicos
- Especialista en análisis forense digital
- Auditor interno en empresas del sector financiero
- Docente o investigador en temas de prevención del blanqueo de capitales
- Oficial de cumplimiento en organismos reguladores
- Analista de inteligencia financiera
Competencias profesionales
- Comprender los fundamentos y conceptos relacionados con el blanqueo de capitales
- Identificar las etapas y métodos utilizados en el proceso de blanqueo de capitales
- Evaluar los riesgos y consecuencias legales y reputacionales asociados al blanqueo de capitales
- Analizar la normativa nacional e internacional en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales
- Aplicar técnicas y herramientas para la detección y prevención del blanqueo de capitales
- Desarrollar habilidades de investigación y análisis en el ámbito de la prevención y detección del blanqueo de capitales
- Implementar medidas de control y gestión del riesgo de blanqueo de capitales
- Colaborar de forma eficaz con las autoridades competentes en la lucha contra el blanqueo de capitales
- Comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos y recomendaciones relacionadas con la prevención y detección del blanqueo de capitales
Tema 1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Tema 2. La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación de información.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Modelo de Diploma
Universidad de Vitoria-Gasteiz garantiza la calidad y validez de la formación impartida en colaboración con Universal Formación.
Título expedido
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el diploma universitario correspondiente. A continuación se muestra un ejemplo de formato del título emitido.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:
