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75 Horas, 3 Créditos ECTS Online / a distancia
Curso Universitario de Especialización en Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales
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75 Horas, 3 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia
El Curso Universitario de Especialización en Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales es una propuesta académica que busca brindar a los profesionales del área jurídica y financiera las herramientas necesarias para comprender y aplicar de manera eficiente las normativas actuales relacionadas con la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
Con un enfoque práctico y orientado a las necesidades del mercado, este curso ofrece una actualización exhaustiva sobre las leyes y regulaciones vigentes, así como sobre los últimos avances y tendencias en esta materia. Los participantes aprenderán a identificar las actividades sospechosas, a evaluar el riesgo de blanqueo de capitales en diferentes contextos y a aplicar las medidas de prevención adecuadas.
El programa de estudios incluye una revisión detallada de los marcos legales y regulatorios a nivel nacional e internacional, así como de las herramientas y técnicas más eficaces para detectar y prevenir el blanqueo de capitales. Además, se analizarán casos prácticos y se realizarán ejercicios de simulación para desarrollar habilidades prácticas que permitan a los profesionales enfrentar los desafíos reales que surgen en este campo.
Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para asesorar a empresas y organizaciones en el diseño e implementación de políticas y procedimientos adecuados para prevenir el blanqueo de capitales, así como para detectar y reportar actividades sospechosas. Además, estarán actualizados en cuanto a las últimas novedades legislativas y regulatorias en esta área.
Este curso es una excelente oportunidad para aquellos profesionales que deseen mantenerse actualizados en materia de legislación contra el blanqueo de capitales y potenciar sus perspectivas laborales en el ámbito jurídico y financiero. ¡Inscríbete ya y adquiere las competencias necesarias para destacarte en este campo en constante evolución!
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz
Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.
Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.
Modelo del Diploma
La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Título expedido
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:
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Inicio del Curso
La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año
Carga Horaria
75 Horas, 3 Créditos ECTS
Todos los alumnos inscritos en este Curso en línea tendrán 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.
Puntuable y Baremable
Este Curso cuenta con certificación, lo cual hace que sea válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.
¿Qué Incluye este Curso?
No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.
Información del Curso
Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...
Datos Generales del Curso
Temario
Módulo 1. Avances en Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
Tema 1. Cuestiones fundamentales.
- Definiciones.
- Paraísos Fiscales.
- Directivas y Reglamentos Europeos.
- Legislación española.
- Ley 10/2010. Principales Novedades.
- Sujetos Obligados.
- Principales organismos de control.
Tema 2. Régimen sancionador y control interno.
- Infracciones MUY GRAVES.
- Infracciones GRAVES.
- Infracciones LEVES.
- Responsabilidad administradora y directivos.
- Sanciones.
- Medidas de control interno.
- Examen externo.
- Formación y protección.
- Sucursales y filiales extranjeras.
Tema 3. Conocimiento del cliente: diligencia debida.
- Introducción - Diligencia debida.
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
Tema 4. Obligaciones de información.
- Examen especial.
- Comunicación por indicios.
- Abstención de ejecución.
- Comunicación sistemática.
- Colaboración con la comisión de blanqueo.
- No sujeción y exención de responsabilidades.
- Prohibición revelación.
- Conservación de documentos.
Tema 5. Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.
- Obligación de declarar - medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Envío de dinero.
- Ficheros de titularidad financiera.
Tema 6. Casos de aplicación.
Tema 7. Escenario comercial.
- Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales
En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
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