Curso en Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales

75 Horas, 3 Créditos ECTS | Formato Online

~~80€~~ 45€

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Descripción General del Curso | E-learning

El Curso en Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales es una propuesta académica que busca brindar a los profesionales del área jurídica y financiera las herramientas necesarias para comprender y aplicar de manera eficiente las normativas actuales relacionadas con la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

Con un enfoque práctico y orientado a las necesidades del mercado, este curso ofrece una actualización exhaustiva sobre las leyes y regulaciones vigentes, así como sobre los últimos avances y tendencias en esta materia. Los participantes aprenderán a identificar las actividades sospechosas, a evaluar el riesgo de blanqueo de capitales en diferentes contextos y a aplicar las medidas de prevención adecuadas.

El programa de estudios incluye una revisión detallada de los marcos legales y regulatorios a nivel nacional e internacional, así como de las herramientas y técnicas más eficaces para detectar y prevenir el blanqueo de capitales. Además, se analizarán casos prácticos y se realizarán ejercicios de simulación para desarrollar habilidades prácticas que permitan a los profesionales enfrentar los desafíos reales que surgen en este campo.

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para asesorar a empresas y organizaciones en el diseño e implementación de políticas y procedimientos adecuados para prevenir el blanqueo de capitales, así como para detectar y reportar actividades sospechosas. Además, estarán actualizados en cuanto a las últimas novedades legislativas y regulatorias en esta área.

Este curso es una excelente oportunidad para aquellos profesionales que deseen mantenerse actualizados en materia de legislación contra el blanqueo de capitales y potenciar sus perspectivas laborales en el ámbito jurídico y financiero. ¡Inscríbete ya y adquiere las competencias necesarias para destacarte en este campo en constante evolución!

Acreditado por Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

Nuestros programas académicos cuentan con el respaldo académico de la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED), una institución especializada en educación superior online y orientada a la innovación tecnológica y metodológica. Este respaldo garantiza que los contenidos y el enfoque formativo de nuestros Cursos Online se desarrollen bajo criterios de calidad, actualización y rigor pedagógico.

Los diplomas emitidos por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) certifican que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa formativo acorde con los estándares de calidad académica establecidos por la institución. Cada diploma digital incorpora la firma institucional y es enviado directamente por la universidad al alumno, garantizando su validez y autenticidad.

Modelo de diploma de Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

Acreditado por Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

Modelo del Diploma

La Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) es una institución universitaria privada orientada a la innovación educativa y especializada en formación superior online de última generación. Como “La Universidad Online del Siglo XXI”, UTAMED impulsa un modelo académico flexible, digital y conectado con las necesidades reales del mercado laboral, promoviendo la docencia, la investigación aplicada, la formación continua y la transferencia de conocimiento tecnológico.

UTAMED y Universal Formación trabajan de manera conjunta para ampliar y fortalecer la oferta educativa online, poniendo a disposición del alumnado programas formativos de alta calidad académica y con un enfoque competencial y profesionalizador. Esta colaboración representa una oportunidad para los estudiantes que buscan una formación universitaria moderna, accesible y adaptada a los retos del entorno digital global.

Título expedido

Una vez finalice su programa formativo, le será expedido el Diploma acreditativo por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED). A continuación se muestra un modelo orientativo:

Diploma Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

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Estudia desde casa, a tu ritmo, y organiza tu tiempo según tus necesidades personales o profesionales. Una opción ideal para compaginar con el trabajo, la conciliación familiar u otros estudios, con la tranquilidad de contar con acceso ilimitado a todos los contenidos durante toda tu matrícula.

Inicio del Curso

La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año

Carga Horaria

75 Horas, 3 Créditos ECTS

Todos los alumnos inscritos en este Curso en línea tendrán 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.

Desarrollo Profesional

Mejora tus aptitudes y adquiere nuevas competencias clave para tu futuro laboral. Este programa te permitirá ampliar tus conocimientos y fortalecer tu perfil profesional.

¿Qué Incluye este Curso Online?

No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.

Apuntes en formato Digital
Acceso al campus virtual
Tutorías durante todo el proceso

Exámenes
Acceso multidispositivo
Tramites del Diploma

Detalles Académicos y Generales del Curso

Todo lo que necesitas saber antes de inscribirte a este programa formativo: a quién va dirigido, cómo se organiza, qué metodología se sigue, los objetivos formativos, criterios de evaluación, competencias adquiridas y posibles salidas profesionales.

Datos Generales del Curso

Destinatarios / Personal a la que está dirigido

El Curso Universitario de Especialización en Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales está dirigido a:

Estudiantes universitarios que busquen ampliar sus conocimientos en el ámbito legal y financiero, especialmente en lo relacionado con el blanqueo de capitales.
Profesionales del ámbito jurídico y financiero que deseen especializarse en la legislación y normativas vigentes sobre blanqueo de capitales.
Personas interesadas en desarrollar una carrera profesional en áreas relacionadas con la prevención y detección de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.
Funcionarios públicos y miembros de organismos reguladores que requieran conocimientos actualizados sobre la legislación en contra del blanqueo de capitales.

Requisitos de acceso

Para garantizar una experiencia educativa enriquecedora y mantener el estándar académico de nuestro curso de formación permanente, y en conformidad con la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso:

Documento de Identidad: Es necesario presentar una copia por ambas caras del DNI, TIE o Pasaporte. Este documento debe ser válido y estar en vigor para confirmar la identidad del aspirante. La claridad en la información y la fotografía es crucial para el proceso de verificación en nuestro curso.

Estos documentos son indispensables para procesar su solicitud al curso y deben ser enviados en formato digital a través de la cuenta con la cual se registró, dentro de su área personal. Asegúrese de que las copias sean legibles y estén en un formato aceptado (por ejemplo, PDF, JPG).

Metodología

La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.

Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.

Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.

📌 Inicio: Empiece cuando lo desee, gracias a las ediciones mensuales, puedes formarte cuando y donde usted decida.
📌 Acceso: Plataforma multidispositivo, operativa 24 horas ¡Para que pueda avanzar a su ritmo!
📌 Desarrollo: Para la obtención de su diploma, unicamente deberá visualizar y estudiar los apuntes de los diferentes temas y superar las pruebas finales.
📌 Dudas: En todo momento dispondrá de su profesor asignado, para que mediante la mensajería del campus le pueda resolver todas sus dudas.
📌 Puesto de trabajo: Si se especializa con un máster o una maestría, tendrá la posibilidad de formar parte de nuestro equipo de forma remunerada.

Objetivos Generales

Comprender y dominar las bases conceptuales y teóricas relacionadas con el blanqueo de capitales.
Actualizar los conocimientos sobre la legislación nacional e internacional relacionada con la prevención y persecución del blanqueo de capitales.
Adquirir habilidades y herramientas prácticas para aplicar los mecanismos de prevención y detección del blanqueo de capitales.
Evaluar y analizar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y diseñar estrategias efectivas para su mitigación.
Comprender la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Desarrollar habilidades para identificar y comprender los distintos métodos y técnicas utilizados en el blanqueo de capitales.
Reconocer y analizar los casos de blanqueo de capitales más relevantes a nivel nacional e internacional.
Desarrollar habilidades de investigación y análisis crítico en el estudio de la legislación y los casos relacionados con el blanqueo de capitales.
Aplicar adecuadamente los principios éticos, legales y de responsabilidad en el desempeño de actividades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.
Evaluar y mejorar la eficacia de los sistemas y procedimientos implementados para prevenir y detectar el blanqueo de capitales.

Objetivos Específicos

Comprender los conceptos fundamentales de la legislación contra el blanqueo de capitales.
Actualizar el conocimiento sobre las novedades en la prevención del blanqueo de capitales.
Identificar los riesgos y formas de blanqueo de capitales más relevantes en la actualidad.
Analizar las implicaciones legales y financieras del blanqueo de capitales.
Evaluar y aplicar las medidas de prevención y detección de blanqueo de capitales en el ámbito laboral.
Desarrollar habilidades prácticas para implementar y gestionar los controles necesarios en materia de blanqueo de capitales.
Conocer las obligaciones y responsabilidades de los profesionales y empresas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Realizar análisis y evaluaciones de riesgo para prevenir el blanqueo de capitales.
Identificar los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Actualizar los conocimientos en legislación y regulación aplicables al blanqueo de capitales.
Aplicar los conocimientos adquiridos en casos prácticos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.

Evaluación

La evaluación de nuestro curso online se estructura en dos partes esenciales, diseñadas para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes.

Evaluación tipo test: Esta primera sección de la evaluación consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple. Las preguntas son generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Cada pregunta está cuidadosamente ponderada de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del programa. Esta metodología nos permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del curso.
Ejercicio final: La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo práctico. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo del programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en el curso.

Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en ambas partes de la evaluación. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.

Salidas profesionales

Trabajador en una entidad financiera, realizando labores de prevención del blanqueo de capitales.
Asesor legal especializado en legislación contra el blanqueo de capitales.
Consultor en cumplimiento normativo en empresas afectadas por leyes anti lavado de dinero.
Funcionario en organismos públicos encargados de aplicar y supervisar la legislación contra el blanqueo de capitales.
Investigador en organismos académicos o think tanks centrados en el estudio y análisis de la legislación contra el blanqueo de capitales.
Abogado especializado en la defensa legal de individuos o empresas involucrados en casos de blanqueo de capitales.
Auditor interno en empresas para garantizar el cumplimiento normativo y prevenir el blanqueo de capitales.
Analista financiero enfocado en la identificación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Experto en ciberseguridad con conocimientos específicos en la prevención del blanqueo de capitales a través de tecnologías digitales.
Formador o docente en cursos de formación sobre la legislación contra el blanqueo de capitales.

Competencias Generales

Conocer y comprender la legislación vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales
Analizar y evaluar los avances y novedades en la legislación contra el blanqueo de capitales
Aplicar de manera teórico-práctica las actualizaciones en la legislación contra el blanqueo de capitales
Identificar y comprender los riesgos asociados al blanqueo de capitales
Desarrollar habilidades para prevenir y detectar actividades de blanqueo de capitales
Aplicar medidas adecuadas de diligencia debida y de control interno para prevenir blanqueo de capitales
Comprender y aplicar los procedimientos de comunicación de operaciones sospechosas
Evaluar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales en diferentes contextos y sectores
Promover una cultura de cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales
Desarrollar una actitud ética y responsable en el ejercicio de la profesión en relación con la prevención del blanqueo de capitales

Competencias Específicas

Conocer las novedades y avances en la legislación contra el blanqueo de capitales.
Comprender y aplicar de forma teórico-práctica las actualizaciones en la legislación contra el blanqueo de capitales.
Identificar y analizar los aspectos clave de la prevención del blanqueo de capitales.
Evaluar y gestionar los riesgos existentes en el blanqueo de capitales.
Aplicar las mejores prácticas y técnicas para la prevención del blanqueo de capitales.
Capacidad para identificar operaciones sospechosas y realizar informes al respecto.
Conocer y aplicar los procedimientos de debida diligencia y diligencia debida en el ámbito del blanqueo de capitales.
Comprender y aplicar las normativas internacionales y nacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Analizar casos prácticos de blanqueo de capitales y proponer medidas de prevención y detección.
Desarrollar habilidades de análisis y gestión de riesgos en materia de blanqueo de capitales.
Aplicar herramientas y técnicas de investigación en casos de blanqueo de capitales.
Comprender y aplicar las obligaciones legales y éticas en el combate contra el blanqueo de capitales.
Desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo para la prevención del blanqueo de capitales.
Estar al tanto de las últimas tendencias y actualizaciones en el ámbito de la legislación contra el blanqueo de capitales.

Temario y contenidos del Curso Online

Módulo 1. Avances en Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

Tema 1. Cuestiones fundamentales.

Definiciones.
Paraísos Fiscales.
Directivas y Reglamentos Europeos.
Legislación española.
Ley 10/2010. Principales Novedades.
Sujetos Obligados.
Principales organismos de control.

Tema 2. Régimen sancionador y control interno.

Infracciones MUY GRAVES.
Infracciones GRAVES.
Infracciones LEVES.
Responsabilidad administradora y directivos.
Sanciones.
Medidas de control interno.
Examen externo.
Formación y protección.
Sucursales y filiales extranjeras.

Tema 3. Conocimiento del cliente: diligencia debida.

Introducción - Diligencia debida.
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.

Tema 4. Obligaciones de información.

Examen especial.
Comunicación por indicios.
Abstención de ejecución.
Comunicación sistemática.
Colaboración con la comisión de blanqueo.
No sujeción y exención de responsabilidades.
Prohibición revelación.
Conservación de documentos.

Tema 5. Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.

Obligación de declarar - medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Envío de dinero.
Ficheros de titularidad financiera.

Tema 6. Casos de aplicación.

Tema 7. Escenario comercial.

Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.

Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales

En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Actualizaciones en la Legislación contra el Blanqueo de Capitales. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.